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长江联合骗子上海银点吸血

(2017-06-21 05:08:26)

  
  1.长江联合交易品种涉嫌虚假交易
  早期的长江官网宣传以及业务员宣称的现货为原油,但原油属国家战略储备物资,必须经国家有关部门审批。2016年7月14日,面对全国各地打着现货原油作幌子进行欺诈的交易所,商务部公布了包括长江联合在内的137家交易场所不具备原油经营资质,于是,长江于2016年7月16日连夜将长江油篡改为燃料油。上海商务委、消防局、工信委回应客户,政府审批部门从未批准过长江油(燃料油)经营和仓储资质。2017年春节后,面对受害者和异地警方的追查,长江联合称油库在江苏省连云港,但连云港工信局、商务局明确表示,没有长江燃料油经营信息,再后来,又谎称仓储在山东东营。
  2、虚假的银行第三方托管
  长江官网及业务员宣称的银行第三方托管纯属欺诈,这是平台串通银行绑定的对公帐号,与开通证券、期货的银行第三方存管极为相似,致使外行的受害者受到蒙蔽。
  银行流水显示,平台的对公帐号显示不全,以星号替代数字,且无长江开户行的名称,这是为欺诈交易的平台尽保密义务,而客户却被剥夺自身资金流向知情权。
  3、伪现货伪期货
  现货交易的本质是以实物交收,以服务于实体经济、促进流通的电子平台交易方式。长江油交易规则为:标准化合约、集中交易、保证金制度、匿名交易、高额的点差和手续费、过夜费(仓储费)、分散式柜台、做市商对赌、点击即成交(现货交易绝无秒成的可能)、1:33—1:50倍放大杠杆交易、强制平仓制度等等,是国家明令禁止的非法期货行为(目前,国内合法的期货交易所仅有四家,分别为上海黄金交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所、大连商品期货交易所),长江联合从交易制度上的设计,就注定了客户处于被宰割的地位。
  长江利用客户是外行、信息不对等,以现货之名行非法期货诈骗之实。他们仅靠上海商务委违规审批的文件来标榜自身合法性;靠客户对国有银行的信任,不惜把“银商转帐”、“商贸通”业务捏造成第三方托管,从而使受害者放下戒备之心。
  4、交易场所雇佣的业务员、“喊单老师”引诱客户实施连环诈骗无所不用其极
  一地作案,祸害全国。长江在全国各地广泛发展会员单位(据平台官网数据,2017年春节前,就达到122家,这还未包括捞一把就跑路的合作单位),会员单位旗下又繁衍了不计其数的分支机构:居间商、代理商,他们绝大多数异地经营,不少企业均未在工商、税务登记注册。
  交易所雇佣的业务员(许多来自偏远地区,文化程度不高,年龄20—30岁之间),骗子公司向他们提供购买或窃取的客户身份信息后,经过话术培训,精准瞄准有一定经济实力的中老年人,为达到诱骗客户交易,对客户死缠烂打,无所不用其极:隐瞒虚假商品交易和电子赌博的性质,谎称与国际原油市场接轨,银行第三方存管,承诺收益(日赚上万至千万)、发模拟交易盘巨额盈利截图、与客户套近乎、色诱、甚至扯上中央领导人及世界大战等名头诱导客户。
  当客户入金后,业务员会安排所谓的国际理财师、金牌分析师、王牌分析师一对一带客操作。事前,发送“策略”时,以“个人观点、仅供参考”作为免责字样,而客户基于对“老师”的信任和对现货交易的无知,象木偶一样听从摆布,从一开始就落入精心设计好的圈套:“老师”或先让客户尝点甜头,劝客户加金赚取更多,后来只几笔交易,就让客户血本无归;或先让客户亏损,然后安排水平更高的老师带客操作,以弥补之前亏损为由,让客户爆仓。通过“老师”的屠刀,从而完成关键性的实质性侵财最后一步。
  有些客户血本无归后,骗子仍不罢休,他们以客户前期资金太少,抗风险能力弱,鼓动客户借债、到银行贷款,安排所谓的顶尖分析师带客扳本。
  当诈骗罪行暴露后,这些业务员、“老师”或将客户的QQ拉黑,销毁证据,或跳槽,或玩失踪。平台、会员单位、雇员之间对找上门讨说法的客户来回推诿扯皮。
  5、使诈的交易软件
  长江联合购买的是北京金网安泰软件公司交易软件,这家公司曾被中央电视台2014年315晚会曝光,后台能被交易所随意操控,极难抓到现行。客户交易时的一举一动都在严密监控之下,当客户盈利时,“老师”会适时制止。交易过程中,黑屏、延迟、滑点等异常现象时常发生,K线走势图与美原油时常出现偏差,这是后台篡改数据的盘面反映,待休盘时又恢复正常行情走势,客户根本察觉不到。
  6、虚假的商品价格
  长江油交易行情,是平台将美国原油价格“翻译”成人民币的价格,竟谎称与国际市场接轨。尽管成千上万的客户在线交易,可丝毫不影响商品价格。在国家外汇管控的制度下,交易资金在国际市场流通绝无可能。银行流水显示,客户的真金白银通过平台的电子盘走个形式,最终流向平台的对公帐户,其实质是平台、会员单位与客户的对赌关系。据浙江电视台、山东电视台报道,警方随机抽取了200名客户的交易报表,无一人盈利。
  随着骗局的披露见诸于有良知的媒体,全国各地无数受骗者中的极少数觉醒了,他们持续举报投诉,会员单位或见好就收、或改头换面继续诈骗,或卷款潜逃。其中不少会员单位及其雇员,改行进入所谓的外汇、黄金等法律边缘灰色产业,用窃取的公民信息大肆招揽不具备相关知识和风险承受能力的潜在客户,为社会不稳定隐患埋下了伏笔。
  二、平台、会员单位、代理商、业务员分赃揭秘
  长江在全国范围内广泛发展会员单位、代理商、居间商,并为其提供封闭对赌电子盘,每一家会员单位都是封闭运行,形成一个个封闭资金池,由雇佣的所谓“老师”带客指令下单,在封闭的资金池内通过虚拟电子盘与客户的真金白银做对赌。
  客户在会员单位所谓老师指令下进行买卖操作,会产生3项费用:首先是产品买卖下单时候的手续费;第二是当天不平仓所产生的仓储费(也称仓息、过夜费);第三,就是头寸,也就是客户买卖单子时产生的损失,这又包括两个方面,一是客户在单子亏损的状态下自行平仓产生的亏损,二是由于资金风险率不足50%时被交易所后台设定和控制的软件强行平仓也就是爆仓所产生的巨额亏损。
  1、手续费分赃
  手续费,就是客户买卖产品时产生的成本,由点差和手续费构成,现以买卖1手1000桶的长江油产生1000元手续费举例分配流程。
  首先,客户在下单买涨或者买跌一手后,就产生1000元的手续费。这1000元会在客户下单后由客户的资金账户中扣除到平台开设的对公账户中,然后大约1/3比例的费用也就是330元留给平台,另外的2/3也就是670元会于结算当天或者次日转到其下属会员的账户,双方进行分赃操作。
  其次,作为下属会员单位,可以在全国范围内招收属于自己的二级代理会员,这个会员可以是个人,也可以是公司。一级会员收到了平台返现的2/3的手续费时,会从670元中提取1/3也就是223元给自己,其余的2/3也就是447元分配给其招收的代理单位,由二级会员获取这部分利益,这就是典型的传销式三级分赃模式。
  2、仓息(过夜费、仓储费)分赃
  仓息又叫延期费率,就是过夜费,比如买一手单子放到第二天甚至第N天,每天按照一定的比例收取隔夜费,就是仓息。仓息的分配比较单一,仓息一般全部由平台收取,不再分配给下属会员单位。
  3、头寸(客户亏损部分)分赃
  头寸,也是造成客户被骗及损失的的大比例费用,也是会员单位和代理商的主要利润来源,以客户投10万交易为例说明:
  首先,如果客户是在会员开户入金10万元操作,期间客户在亏损状态下平仓产生的损失、以及被后台强行平仓造成的爆仓损失,都会从客户的资金账户中瞬间扣除所有费用,划拨到平台自己的银行账户中(根本不可能流向所谓的国际市场)!然后,在约定的时间,这笔10万元的头寸费用,就会由平台按照和会员单位的签约比例,部分或者全额转入一级会员单位。
  其次,如果客户是在会员单位的二级下线代理公司开户并入金,那么当一级会员收到平台分来的客户亏损的(假设是)10万元时,会员会分配至少20%(也就是2万元)给其下属代理单位!随着下属代理单位吸纳客户数量的增多、客户入金数量的增大、为平台和会员单位创收数额的加大(也就是让客户亏损的越多),一级会员单位会酌情提高分配比例给下线代理公司!
  三、长江联合涉嫌伪期货伪现货
  1、国办发37号文(长江条条符合)
  ①不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;②不得采取集中交易方式进行交易,包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式;③不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;④权益持有人累计不得超过200人,任何权益在其存续期间,无论在发行还是转让环节,其实际持有人累计不得超过200人;⑤不得以集中交易方式进行标准化合约交易,本意见所称的“标准化合约”包括两种情形:一种是由交易场所统一制定,除价格外其他条款固定,规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约;另一种是由交易场所统一制定,规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物合约。
  2、证监办发〔2013〕111号)文:关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知(长江非法期货确认无疑)。

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